La situación judicial del financista Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se agravó este martes luego de que la Justicia solicitara su detención tras no presentarse a declarar en una indagatoria clave por una causa de presunto lavado de activos y asociación ilícita.
La medida fue impulsada en el marco de la investigación que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal Cecilia Incardona y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal Diego Velasco.
Vallejo debía comparecer este martes desde las 10 de la mañana, acusado de ser presuntamente el “jefe de una asociación ilícita” vinculada al manejo irregular de fondos provenientes del fútbol argentino. Sin embargo, su ausencia ante el juzgado derivó en un pedido de detención que profundiza aún más su delicada situación procesal.
Según la investigación, Sur Finanzas habría operado como una estructura financiera ilegal que captaba fondos, otorgaba préstamos y administraba capitales por fuera de los controles establecidos por la normativa vigente.
Los investigadores sostienen además que la financiera mantenía vínculos comerciales con clubes del fútbol argentino y con la propia AFA, presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
De acuerdo a las denuncias radicadas en tribunales, parte del dinero facilitado por Sur Finanzas a instituciones deportivas con problemas económicos habría sido utilizado presuntamente para maniobras de lavado de activos.
La causa apunta ahora a determinar el alcance de las operaciones realizadas a través de la firma y el eventual entramado de relaciones entre el financista y distintos actores del fútbol argentino.
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