Ariel Vallejo fue arrestado por orden de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, que consideró que incumplió las condiciones impuestas para permanecer en libertad. La investigación apunta a una presunta estructura financiera utilizada para operaciones irregulares y también examina sus vínculos comerciales con la AFA.
El empresario Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
La medida fue dispuesta después de que el magistrado detectara incumplimientos de las obligaciones que Vallejo debía respetar para continuar el proceso judicial en libertad.
Según la resolución, el empresario no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, no informó un cambio de domicilio y tampoco entregó la totalidad de los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado.
El juez consideró que estas circunstancias configuraban riesgos procesales concretos y decidió revocar su régimen de libertad.
En su resolución, Rodríguez Ponte sostuvo que los incumplimientos no podían interpretarse como simples irregularidades administrativas.
“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad”, señaló.
El magistrado agregó que actualmente el juzgado no tiene certeza sobre el domicilio del empresario, una situación que adquiere mayor relevancia ante el avance de la investigación.
Vallejo deberá presentarse nuevamente a prestar declaración indagatoria. Su situación de libertad será evaluada una vez cumplido ese procedimiento y resuelta su situación procesal.
Además, la Justicia convocó a declarar a otras cinco personas y amplió las indagatorias de 16 imputados.
La causa investiga la presunta existencia de una estructura financiera integrada por distintas sociedades que habría sido utilizada para realizar operaciones de lavado de activos y evasión tributaria.
De acuerdo con la hipótesis judicial, Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían participado en la organización de un entramado societario destinado a dar apariencia legal a fondos de origen presuntamente ilícito.
La investigación incorpora informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central, que permitieron identificar nuevas operaciones, bienes y sociedades.
Entre las transacciones examinadas aparece la adquisición de un inmueble en el country Saint Thomas Este, en Canning, por 500.000 dólares, que habría sido abonado en efectivo.
También se investigan compras de propiedades y vehículos realizadas por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que, según el expediente, no registraba cuentas bancarias.
La Justicia analiza movimientos vinculados con Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S., empresas que habrían realizado compraventa de moneda extranjera con otras agencias y casas de cambio al margen de la normativa vigente.
Según la acusación, el grupo también habría utilizado cuentas bancarias, entidades financieras, mutuales y billeteras virtuales a nombre de sociedades, empleados, familiares y terceros.
Los investigadores sostienen que algunos movimientos no guardarían relación con las actividades económicas ni con los ingresos declarados por sus titulares.
Estas operaciones forman parte de la hipótesis que deberá ser examinada durante el proceso judicial, en el que los imputados conservan su derecho de defensa y la presunción de inocencia.
Días atrás, el juez había ordenado la entrega de 24 vehículos vinculados con Vallejo para ponerlos a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los bienes mencionados figura una Ferrari California descapotable y tres motocicletas.
La medida busca preservar activos que podrían estar relacionados con los delitos investigados, ante la posibilidad de un eventual decomiso.
El magistrado también había prohibido al empresario prestar servicios financieros, tanto de manera directa como mediante terceras personas.
La investigación tiene además una derivación vinculada con el fútbol argentino.
Vallejo mantiene una relación cercana con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y Sur Finanzas participó en acuerdos comerciales y patrocinios de distintos clubes.
Esos vínculos forman parte del contexto que examinan los investigadores, aunque la existencia de relaciones comerciales no implica por sí misma responsabilidad penal de las instituciones o personas involucradas.
Con la detención de Vallejo y la ampliación de las declaraciones indagatorias, la causa ingresa en una nueva etapa destinada a determinar el origen de los fondos, el funcionamiento de las sociedades investigadas y las eventuales responsabilidades penales.
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