La denuncia judicial contra Luis Caputo y Santiago Bausili fue ampliada tras conocerse un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en operaciones financieras realizadas durante 2025. También solicitan investigar posibles comisiones pagadas a entidades bancarias.
El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal por las operaciones financieras con reservas de oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025 y solicitó a la Justicia el allanamiento de la entidad para obtener documentación, contratos y comunicaciones vinculadas con las transacciones.
La presentación involucra al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y al subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, integrante del directorio de la autoridad monetaria.
El pedido se produce después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara que las operaciones con instrumentos financieros derivados vinculados al oro registraron un resultado negativo equivalente a 1.023 millones de dólares durante 2025.
Las operaciones bajo investigación
Según el informe de la AGN, el Banco Central realizó operaciones de cobertura financiera utilizando el oro como activo de referencia.
Estos instrumentos, conocidos como derivados financieros, permiten establecer condiciones anticipadas para comprar o vender activos y suelen utilizarse como mecanismos de protección frente a posibles variaciones de precios.
Sin embargo, las operaciones realizadas durante 2025 arrojaron un resultado negativo de aproximadamente 1,46 billones de pesos, equivalentes a 1.023 millones de dólares.
De ese total, unos 960,2 millones correspondieron al resultado negativo de contratos de opciones y otros 62,8 millones a primas vinculadas con esos instrumentos.
La denuncia busca establecer cómo se estructuraron las operaciones, qué entidades financieras participaron y si las condiciones pactadas fueron convenientes para el patrimonio del Banco Central.
Investigan la participación de bancos internacionales
Uno de los aspectos centrales de la presentación judicial es la posible intervención del Deutsche Bank como contraparte de las operaciones.
La denuncia menciona que tanto Caputo como Bausili mantuvieron vínculos laborales con esa entidad financiera antes de asumir sus actuales funciones públicas.
Por ese motivo, el abogado solicitó investigar los mecanismos utilizados para seleccionar a las instituciones participantes, los controles aplicados y las condiciones de contratación.
También pidió determinar si existieron comisiones, honorarios u otros beneficios económicos vinculados con las transacciones.
En la presentación se menciona una posible cifra superior a los 60 millones de dólares en comisiones, aunque ese monto no fue acreditado y deberá ser objeto de verificación judicial.
Solicitan acceder a correos y documentación del BCRA
Dalbón pidió que se ordene el allanamiento de las oficinas del Banco Central y el secuestro o la obtención de copias forenses de servidores informáticos, correos electrónicos institucionales y registros relacionados con las operaciones.
La medida busca reconstruir las decisiones adoptadas durante 2024 y 2025, identificar a los funcionarios que intervinieron y determinar las condiciones de los contratos.
El denunciante también solicitó la intervención de especialistas contables y financieros para analizar la estructura de las operaciones y sus consecuencias económicas.
Además, requirió que los cuatro funcionarios mencionados sean citados a prestar declaración indagatoria.
Hasta el momento, se trata de medidas solicitadas por el denunciante y no de allanamientos o responsabilidades penales ya determinados por la Justicia.
La posición del Banco Central
Frente a los cuestionamientos por los resultados de las operaciones, el Banco Central sostuvo que las estrategias financieras utilizadas tenían como objetivo proteger el valor de las reservas internacionales ante una eventual caída de la cotización del oro.
La autoridad monetaria señaló que, considerando conjuntamente la valorización del metal y el resultado de los instrumentos de cobertura, la posición en oro registró una ganancia neta de aproximadamente 2.505 millones de dólares durante 2025.
De esta manera, el organismo distingue entre las pérdidas registradas por los derivados financieros y el resultado global de sus tenencias de oro.
La controversia gira ahora en torno a la conveniencia de las operaciones, la transparencia de las contrataciones y la existencia de eventuales beneficios indebidos.
La investigación judicial deberá determinar si las decisiones adoptadas respondieron a criterios técnicos y financieros o si existieron irregularidades en la administración de los activos del Banco Central.
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