Sospechas de lavado: investigan a la empresa de Santiago Caputo por millonarios movimientos de dinero

Zefico SA, la sociedad anónima en la que el asesor presidencial Santiago Caputo figura como único empleado, está bajo la lupa por presunto lavado de activos. Un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) reveló el ingreso de US$800.000 entre abril y junio de 2025, aportados por los hijos del fundador de la firma, Pablo Costa, quienes luego admitieron que el dinero provenía de una donación familiar.

El caso generó dudas cuando se descubrió que la donante, madre de Costa, había declarado en 2021 no tener bienes ni ingresos, pero en 2023 registró US$500.000 en efectivo como parte de su patrimonio.

Tras recibir el dinero, Zefico lo transfirió a dos sociedades —Netafim Argentina y Tonka SA— como supuestos préstamos.

La filtración del informe llevó a la Unidad de Información Financiera, que encabeza Paul Starc, a denunciar penalmente la difusión de datos confidenciales protegidos por la ley.